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Title: “Taiwan’s First Company Delisted by FSC for Anti-Money Laundering Declaration Removal on 畢竟科技 (幣竟交易所)

幣竟交易所遭金管會除名,台灣洗錢防制名單再度調整

這個七月,台灣大哥大被列入台灣金管會洗錢防制名單中,成為第26家業者。然而,九月13日,這份名單再度調整,從25家中剔除了幣竟交易所。早前,幣竟涉及八八會館洗錢案,後來轉型僅服務法人客戶,但金管會最終排除了它。

洗錢防制名單更新

根據金管會公布的最新洗錢防制名單,目前僅有25家業者,畢竟科技被移出名單。這家公司曾排名第五。

警告:追查「八八會館」台灣洗錢教父的網絡,發現幣竟交易所營運長被捕

金管會規範

金管會強調,即使業者完成洗錢防制聲明,仍有可能因以下情況被排除名單。最近,金管會對台灣業者進行持續的審查,像ACE王牌交易所和幣錸Rybit交易所因未做好洗錢防制而被罰款。未來是否會有更多執法行動,值得關注。

洗錢防制名單變動

有些早期通過審核的業者開始出售公司股份、更換負責人,轉賣給其他業者,企圖獲得洗錢防制聲明資格。金管會將對業者的營業項目是否合規進行審查,任何不符合的情況都可能導致失去資格。

幣竟交易所遭金管會除名,洗錢防制名單調整後的考量

收購洗錢防制業者以達到合規的做法,可能只是一場空想。這個事件提醒我們,洗錢防制的執行十分重要,不可馬虎。

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